El efecto social y económico en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Abstract

Resumen en español En este trabajo se encontrará, los antecedentes sobre como inicio el lavado de dinero, cuales fueron los primeros países que sufrieron esta actividad; como fue evolucionando los métodos que utilizaban y utilizan la delincuencia organizada, para hacer circular su dinero. Encontraremos los antecedentes de México sobre el lavado de dinero, en como los funcionarios de gobiernos se vieron implicados para que estas técnicas fueran mejoradas y dadas de alta y como la corrupción se ha ido apoderando de México, llegando a ser un cáncer que desde décadas atrás no se ha podido eliminar. Se analizo México en comparación con el mundo, se visualiza el nivel de confianza del gobierno, el nivel de salud con el que se cuenta, el nivel de educación y la equidad de ingresos, en donde se analiza cada gráfica y se observa en donde nos situamos mundialmente y nos comparamos con los países de primer mundo, en donde nos falta un gran camino por recorrer para lograr situar a México en los primeros lugares. Existe un análisis a una empresa mexicana, en el estado de Aguascalientes; donde se analiza la historia corporativa y en donde se observa su control interno, se analiza si cae en algún supuesto de operaciones vulnerable y que con baso en esto tuviera problemas en un futuro, se realizan recomendaciones a la entidad y hace hincapié en el control interno y la importancia del departamento de auditoría de una empresa de este nivel.

Resumen en inglés (Abstract) In this work you will find the background on how money laundering began, which were the first countries that suffered this activity; how they have been innovating the methods employed and used by organized crime to circulate their money. We will find the background of Mexico on money laundering, how government officials were involved so that these techniques were improved and discharged and how corruption has been taking over Mexico, becoming a cancer that has not been eliminated for decades. Mexico was analyzed in comparison with the world, visualizing the level of trust in the government, the level of health, the level of education and income equity, where each graph is analyzed and where we are located worldwide and compared with first world countries, where we still have a long way to go to place Mexico in the first places. There is an analysis of a Mexican company, in the state of Aguascalientes, where the corporate history is analyzed and where its internal control is observed, it is analyzed if it falls into any assumption of vulnerable operations and that based on this would have problems in the future, recommendations are made to the entity and emphasizes the internal control and the importance of the audit department of a company of this level.